(突发)!湖北,四川,福建等省全面清查为药企过票洗钱的咨询公司,2000亿的过票洗钱产业链遭遇税收稽查风暴!

作者Dr.2,Medicool医库公司董事长     

       

多个独立信息源证实:湖北,四川,福建等省全面清查为药企过票洗钱的咨询公司,拉网式排查,包括已经注销的公司,部分都开始激活然后关门打狗!一大批转以洗钱为目的设立的咨询公司或CSO将遭遇毁灭性打击,目前各地政策不一,但大致是补税25%,➕罚税和滞纳金,然后咨询方行为定性,上黑名单!一些省市正是通过金税三期大数据监控,现在很多已经进入调查取证阶段!


部分药企已经通知很多地方的经销商将原来开设的咨询公司全部关门,并不再发生业务往来,想树立防火墙,而在这些省市的经销商部分业务已经休克!要么厂家包费用,要么从合规不严的外省市开这种洗钱发票给厂家!


由于合规和证据链的监管完全收紧,导致了两个巨大变化。


1、厂商由于害怕巨大风险,明知自己存在虚假证据链,不敢转款给经销商,导致经销商已经很久没有款项入账,发票也开不出去。


2、大批CSO和自营公司,以前是在合并征收的区域内,现在以省为单位稽查,因为金税三期和大数据可以追踪现金流向已经发挥作用,让大规模现金进出无所遁形。导致企业在高额收入面前,没有任何真实成本可以抵扣。以前是通过往里填人力交社保,以增加账面成本,现在采用人脸识别缴纳社保,税务机关联网,就把这条添加成本的路全堵住了,导致企业账面收入都是利润。这部分直接将被定义为洗钱,补税25% 罚税25% ,再加上滞纳金,直接把一些企业送上西天,并且不准注销公司,全面追溯,全行业税收稽查风暴来临!


一些企业和移动医疗公司走歪门邪道,通过帮助药企建立所谓的线上证据链来洗钱,让医生看一段视频给200,做一个所谓的患教给一千,选择性给特定医生,美其名曰学术合规,实际是另一种方式洗钱。特别是一些巨额融资的移动医疗公司甚至有十几亿收入,毛利率奇低无比,大宗现金进出不详。这种流氓迟早都是定时炸弹!这类企业,包括一些上市公司和他们的合作,只是睡在了火山口上,甚至饮鸠止渴,继续加大洗钱力度,以为找多家公司过票,化整为零就能自认为合规!


但是ST长生因为违规突然退市,已经告诉我们没有什么企业是大而不倒。如果碰到合规红线,再大的集团再光鲜的企业也将毁于蚁穴分崩离析。走合规营销才是唯一正途。


烂泥打滚可以赚钱,但是企业的发展与成长不可能永远靠烂泥打滚。如果没有可持续发展,不构建学术体系,促进产品线发展,那么企业只能在黑暗中得过且过,以洗钱和回扣为核心,直到暴露死亡为止!


过票洗钱不仅企业如此,各大移动公司和药企高管,也要面临性命之忧。不只是花钱罚款的问题,而是必须承担刑事法律责任,轻则判处拘役、有期徒刑,重则判处无期徒刑、没收财产。

 

与此相关的几个法律和司法解释:

 

刑法第二百零五条【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪;虚开发票罪】规定:单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

 

由于各地法院在实操过程中才对虚开增值税专用发票案件的定罪量刑标准有着较大的争议和分歧,为正确适用刑法第二百零五条关于虚开增值税专用发票罪的有关规定,确保罪责刑相适应,最高人民法院发布了《关于虚开增值税专用发票定罪量刑标准有关问题的通知》(法〔2018〕226号),明确了虚开的定罪量刑标准。



相关阅读:《洗钱走票的药企和CSO要当心了!最高法对虚开增值税专用发票罪量刑标准作出重大调整!》


想要了解药企学术推广与合规数字营销问题的,可与作者Dr.2联系(微信号:medicool2)。


浏览次数:224次